2016诈骗立案标准

       2016年诈骗立案标准具体如何界定

       对于普通诈骗犯罪，2016年适用的立案标准核心依据是最高人民法院与最高人民检察院联合发布的司法解释。根据该规定，诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"，公安机关应当依法立案侦查。需要特别说明的是，这个数额范围并非全国统一标准，而是授权各省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安情况，在规定幅度内确定本地区执行的具体数额标准。

       在经济发达地区如北京、上海、广州等地，诈骗罪的立案门槛通常较高。例如北京市规定诈骗公私财物价值五千元以上为"数额较大"，而浙江省的标准为六千元以上。相反，经济发展相对落后地区的立案标准则较低，如江西省规定三千元以上即可立案。这种差异化设置既考虑了地区经济不平衡的现实，也体现了法律实施的灵活性。

       除了基本数额标准外，司法解释还明确了即使诈骗金额未达到当地立案标准，但具有某些严重情节的也应当立案追诉。这些情节包括：通过发送短信、拨打电话或利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗；以赈灾募捐名义实施诈骗；诈骗残疾人、老年人或丧失劳动能力人的财物；造成被害人自杀、精神失常或其他严重后果等。这些规定体现了法律对特殊诈骗手段和弱势群体保护的特殊考量。

       对于网络诈骗这一特殊类型，2016年已有专门规定。由于网络诈骗具有跨地域、隐蔽性强、取证难等特点，司法解释明确规定：诈骗数额难以查证，但查明发送诈骗信息五千条以上，或拨打诈骗电话五百人次以上，或诈骗手段恶劣、危害严重的，应当以诈骗罪定罪处罚。这一规定有效解决了网络诈骗中数额难以确定的实践难题。

       单位诈骗犯罪的立案标准与个人犯罪有所不同。根据规定，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在五万元至十万元以上的，应当立案追诉。这个标准明显高于个人犯罪，反映了单位犯罪与个人犯罪在社会危害性方面的差异。

       诈骗未遂案件的立案标准也值得关注。司法解释明确规定：诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。这意味着即使诈骗未能得逞，但只要以巨额财物为目标或手段恶劣，同样构成犯罪。这一规定对诈骗犯罪形成了有效震慑。

       对于多次诈骗的情形，司法解释规定：多次诈骗的，诈骗数额应当累计计算。但需要注意的是，如果行为人已经受到过刑事处罚或行政处罚，先前已经计算过的诈骗数额不应再次累计。这一规定既体现了对惯犯的从严惩处，也避免了重复评价。

       在共同犯罪中，各犯罪人的立案标准如何确定？司法解释明确：对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。这一规定体现了罪责刑相适应原则，区分了主犯、从犯的不同责任。

       诈骗金额的认定方法也有明确规定。诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，但为实施诈骗而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入诈骗数额。如果行为人将诈骗财物用于偿还债务或者转让给他人，且明知是诈骗所得，则这些财物价值也应计入诈骗数额。

       值得关注的是，2016年司法解释还对诈骗罪"数额巨大"和"数额特别巨大"的标准作出了规定。诈骗三万元至十万元以上为"数额巨大"，五十万元以上的为"数额特别巨大"。这两个数额标准同样允许各地在规定幅度内自行确定具体标准，但跨档次量刑必须严格按照司法解释执行。

       在实践中，诈骗案件的立案还需要注意时效问题。根据刑法规定，诈骗罪的追诉时效期限最长为二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。这一规定既保证了打击犯罪的及时性，也体现了法律的慎重性。

       对于诈骗案件被害人来说，了解立案标准后如何有效报案也很关键。建议准备以下材料：书面报案材料详细陈述被骗经过；与诈骗行为相关的合同、协议、票据等书证；银行转账记录、微信或支付宝交易明细等支付凭证；与诈骗人的通讯记录（电话、短信、邮件、聊天记录等）；其他能够证明诈骗事实的证据材料。这些材料的完整性直接影响立案效率。

       最后需要提醒的是，2016年立案标准至今仍具有参考价值，但随着经济发展和立法完善，部分地区可能已经调整了具体数额标准。建议在实际操作中查询当地最新规定，或咨询专业法律人士，以确保准确适用法律。同时也要认识到，立案标准只是启动刑事程序的门槛，最终是否构成犯罪还需要经过法院的依法审判。

       通过以上分析，我们可以看到2016年诈骗立案标准是一个多层次、多维度的体系，既考虑了数额因素，也考虑了行为手段、危害后果等情节因素。这一标准的设计充分体现了我国刑法惩治犯罪与保障人权相统一的原则，为打击诈骗犯罪提供了明确的法律依据。