2017诈骗罪立案标准

       2017年诈骗罪立案标准具体如何规定

       2017年我国诈骗罪立案标准的核心依据是《刑法》第二百六十六条及相关司法解释。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条明确规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上应当认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"，依法追究刑事责任。需要注意的是，这个标准存在地域差异性，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在三千元至一万元的幅度内共同研究确定本地区执行的具体数额标准。

       诈骗金额的认定方法

       诈骗数额的认定采用实际取得说，即以行为人通过诈骗行为实际非法获取的财物价值计算。对于多次诈骗的，犯罪数额应当累计计算，但需要扣除案发前已经归还的数额。对于诈骗数额难以查证的，如果发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，也应当立案追究刑事责任。

       特殊情节的立案标准

       即使诈骗金额未达到立案标准，但具有下列情形之一的，也应当立案追诉：通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；以赈灾募捐名义实施诈骗的；诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

       电信网络诈骗的特殊规定

       针对电信网络诈骗高发的态势，2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，进一步降低了电信网络诈骗的入罪门槛。利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额虽未达到"数额较大"标准，但具有下列情形之一的，应当立案追诉：造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；在境外实施电信网络诈骗的；曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的。

       单位犯罪的认定标准

       单位实施诈骗行为，数额在五万元至十万元以上的，应当依照刑法第二百六十六条的规定以诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。单位犯罪的立案标准要高于个人犯罪，这体现了刑法对单位犯罪的责任认定采取相对谨慎的态度。

       共同犯罪的数额认定

       对于诈骗共同犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。诈骗集团的首要分子，应当按照集团诈骗的总数额处罚；其他主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪数额处罚；从犯，按照其参与诈骗的数额认定，依法从轻、减轻或者免除处罚。

       未遂犯的认定标准

       诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的"其他严重情节"，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：发送诈骗信息五千条以上的；拨打诈骗电话五百人次以上的；诈骗手段恶劣、危害严重的。

       跨区域诈骗的管辖规定

       电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查。如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，协商解决；经协商无法达成一致的，由共同上级公安机关指定立案侦查。

       证据收集与认定要点

       公安机关在办理诈骗案件时，需要重点收集以下证据：证明诈骗事实发生的证据，如报案记录、被害人的陈述；证明诈骗金额的证据，如银行转账记录、微信支付宝交易记录、收据等；证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的证据，如通话记录、聊天记录、监控录像等；证明犯罪嫌疑人主观故意的证据，如同案犯供述、诈骗话术剧本等。对于电子数据证据，应当依法提取并制作笔录，记录原始存储介质的收集、提取过程及电子数据的来源。

       量刑标准的层次划分

       诈骗罪的量刑分为三个层次：数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据司法解释，诈骗三万元至十万元以上应当认定为"数额巨大"，五十万元以上应当认定为"数额特别巨大"。

       涉案财物处理原则

       公安机关对涉案财物实行统一管理，任何单位和个人不得贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用涉案财物。对权属明确的被害人合法财产，凡返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益、不影响诉讼正常进行的，都应当及时返还。对于查封、扣押、冻结的涉案财物，应当及时进行审查，经查明确实与案件无关的，应当在三日内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

       特殊群体保护规定

       诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的，以及利用扶贫、救济、救灾等特定款物实施诈骗的，应当酌情从重处罚。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件，同时注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。

       追诉时效的计算方法

       诈骗罪的追诉时效期限根据法定最高刑确定：法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

       与其他罪名的区分界限

       诈骗罪与合同诈骗罪的区分关键在于是否利用合同形式实施诈骗，合同诈骗罪要求行为人在签订、履行合同过程中实施诈骗行为。与集资诈骗罪的区别在于后者是针对不特定公众非法集资的行为。与贷款诈骗罪的区别在于后者是专门针对金融机构贷款实施的诈骗。与保险诈骗罪的区别在于后者是投保人、被保险人或者受益人针对保险公司实施的诈骗行为。

       辩护要点与出罪事由

       常见的辩护要点包括：主观上不具有非法占有目的，属于民事纠纷；数额未达到立案标准；证据不足，不能排除合理怀疑；具有自首、立功、退赃退赔等从轻减轻情节。出罪事由主要包括：情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪；已经过追诉时效；被告人死亡等。对于初犯、偶犯，积极退赃退赔，取得被害人谅解的，可以依法从宽处理。

       预防诈骗的有效措施

       公众应当提高防范意识，不轻信来历不明的电话和短信，不透露个人身份和银行账户信息，不向陌生账户转账汇款。金融机构和电信企业要加强账户实名制管理，完善交易监测机制。公安机关要建立快速止付冻结机制，完善涉案资金紧急止付和快速冻结制度。社会各界要共同参与反诈骗宣传，形成全民反诈的良好氛围。

       通过以上十六个方面的详细解析，相信大家对2017年诈骗罪立案标准有了全面深入的了解。在实际生活中，既要学会运用法律武器保护自己，也要自觉遵守法律法规，远离诈骗犯罪。如果遇到诈骗行为，请及时保存证据并向公安机关报案，共同维护良好的社会经济秩序。