上海诈骗罪的立案标准

       上海诈骗罪的立案标准

       在上海地区，诈骗罪的立案标准并非一个固定不变的数字，而是需要结合行为人的具体作案手段、侵害对象、造成的实际损失以及社会影响等多方面因素进行综合判断。根据相关司法解释及上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局联合印发的有关办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见，我们可以梳理出以下核心要点。

       一、 普通诈骗案件的立案金额标准

       对于最常见的、针对不特定个人或单位实施的诈骗行为，上海市司法机关通常将“数额较大”的起点设定为人民币6000元。这意味着，如果行为人通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取了他人价值6000元或以上的财物，公安机关就应当予以立案侦查。这个标准相较于全国部分经济欠发达地区有所提高，体现了上海作为经济发达城市的实际情况。

       二、 特殊诈骗情形的立案标准

       并非所有诈骗行为都必须达到6000元才能立案。对于某些社会危害性更大、手段更恶劣的诈骗行为，即使涉案金额未达到上述标准，也可能被追究刑事责任。这主要包括以下几类情形：

       第一，通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。这种“广撒网”式的诈骗手段，潜在危害极大，容易引发群体性事件，因此立案门槛相应降低。

       第二，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等特定款物的。这些款物关乎基本民生和社会稳定，诈骗此类财物的行为具有更为恶劣的社会影响，法律予以从严惩处。

       第三，以赈灾募捐名义实施诈骗的。这种行为不仅骗取钱财，更严重地损害了社会诚信体系和公益慈善事业的公信力。

       第四，诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。这类受害者自我保护能力较弱，法律给予其特殊保护。

       第五，造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。即便诈骗数额难以查证，但只要造成了此类严重后果，同样可以立案追究。

       三、 电信网络诈骗的专门规定

       针对近年来高发的电信网络诈骗犯罪，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台了更为严厉的司法解释。利用电信网络技术手段实施的诈骗，立案标准进一步降低。通常，诈骗数额达到人民币3000元以上，即应认定为刑法规定的“数额较大”，应予立案追诉。这充分体现了国家对打击电信网络诈骗犯罪的决心。

       四、 “数额巨大”与“数额特别巨大”的认定

       诈骗罪的量刑与数额直接相关。在上海市，诈骗公私财物价值达到人民币10万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。而诈骗公私财物价值达到人民币50万元以上的，则应当认定为“数额特别巨大”。达到这两个标准，将面临更重的刑罚。

       五、 诈骗未遂的立案问题

       即使诈骗未能得逞，也存在被立案侦查的可能。对于以数额巨大的财物为诈骗目标，或者具有其他严重情节的诈骗未遂行为，应当以诈骗罪（未遂）定罪处罚。例如，着手实施电信网络诈骗，诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，应当认定为诈骗罪（未遂）追究刑事责任。

       六、 共同犯罪中的数额认定

       在团伙作案的诈骗案件中，对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于其他主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。对于从犯，考虑到其在共同犯罪中的地位和作用，可以依法从轻、减轻处罚或者免除处罚。在具体认定诈骗数额时，需要根据行为人的分工、实际参与程度和分赃情况等因素综合判断。

       七、 多次诈骗的数额累计计算

       对于多次实施诈骗行为，并且未被刑事处罚或者行政处罚的，诈骗数额应当累计计算。其追诉时效从最后一次诈骗行为之日起计算。这一规定有效打击了那些通过“小额多次”作案以图规避法律制裁的行为人。

       八、 诈骗案件中的财物价值认定

       诈骗罪的犯罪对象是公私财物，其价值认定是关键。对于骗取的财物价值，应当以实际骗取的数额认定。如果诈骗的是实物，应当以被骗取时的市场中间价计算；如果多次诈骗，案发前已归还的数额应予以扣除。对于股票、债券等有价证券，其价值应按照犯罪行为发生时证券交易所公布的该种证券成交的平均价格计算。

       九、 情节严重与情节特别严重的考量

       除了诈骗数额，量刑时还会充分考虑犯罪情节的严重程度。“情节严重”通常包括：诈骗集团的首要分子；惯犯或者流窜作案危害严重的；诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；诈骗救灾、抢险等特定物资，造成严重后果的；挥霍诈骗的财物，致使财物无法返还的；使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的等。“情节特别严重”则是在上述基础上，造成的后果或社会影响更为巨大。

       十、 立案标准与地域经济水平的关系

       我国刑法规定，诈骗罪的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，可以由各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在司法解释规定的幅度内研究确定。因此，上海的立案金额标准（6000元）与青海等经济相对落后地区（如可能设定为3000元）会有所不同，这是法律原则性与灵活性相结合的体现。

       十一、 刑事立案与民事纠纷的界限

       在实践中，需要严格区分诈骗犯罪与经济纠纷的界限。核心在于行为人主观上是否具有“非法占有”的目的。如果行为人只是由于客观原因暂时无法履行合同或偿还债务，但并未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，或者虽有夸大但其本身具有履行能力或意愿，通常应认定为民事纠纷，通过民事诉讼途径解决，而非刑事立案。

       十二、 遭遇诈骗后的正确应对措施

       一旦怀疑或确认自己遭遇诈骗，应立即采取以下措施：首先，完整保存所有证据，包括转账记录、银行流水、聊天记录（切勿删除）、通话录音、对方提供的合同、收据等所有相关材料。其次，尽快携带身份证明材料和上述证据原件、复印件，前往诈骗行为发生地或您本人所在地的公安机关报案，并如实陈述事实经过。最后，如果涉案金额巨大或情况紧急，可考虑同时咨询专业律师，获取法律指导。

       十三、 报案时需要准备的材料

       为了顺利立案，报案时建议准备齐全以下材料：书面报案陈述（详细写明事发经过）、报案人身份证复印件、涉嫌诈骗的联系人信息（姓名、电话、微信、银行账号等）、所有与诈骗行为相关的证据材料（如合同、收据、转账凭证、聊天记录截图或打印件、电子邮件、录音录像等）。证据越充分，公安机关立案侦查的速度就会越快。

       十四、 立案后的司法程序

       公安机关受理报案后，会进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，予以立案。立案后即展开侦查，包括收集证据、讯问犯罪嫌疑人、采取强制措施等。侦查终结后，案件移送检察院审查起诉，最后由法院进行审判。整个过程，被害人享有知情权、提出附带民事诉讼等权利。

       十五、 防范诈骗的建议

       预防远胜于补救。公众应时刻保持警惕：勿轻信陌生来电、短信和网络信息；切勿透露个人身份证号、银行卡号、密码及短信验证码；投资理财请选择正规渠道；遇事多方核实，所谓“安全账户”、“刷单返利”、“领导要求转账”等多为骗局；安装国家反诈中心应用程序（App），及时接收预警信息。

       总而言之，上海市诈骗罪的立案标准是一个综合性的法律判断，既看重数额，也考量情节。了解这些标准，不仅有助于公民在自身权益受损时正确维权，也能更好地警示世人远离违法犯罪活动，共同维护良好的社会经济秩序。如果您或您的亲友正面临相关问题，强烈建议及时寻求专业法律人士的帮助，以获取最精准的指导。