经济案件立案标准2017

       经济案件立案标准2017的核心要点解读

       2017年我国经济犯罪立案标准体系主要围绕《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》及其后续补充规定展开。相较于往年，该年度标准更强调数额与情节的双重认定，尤其对涉众型经济犯罪呈现出从严从细的监管趋势。司法实践中需重点把握不同类型经济犯罪的入罪门槛差异，例如普通诈骗案件与合同诈骗案件就存在明显的数额标准区分。

       一、诈骗类犯罪的立案门槛

       根据2017年适用的司法解释，普通诈骗罪的立案标准维持在三万元人民币。但需特别注意地区差异：经济发达地区可根据实际情况适当提高标准，但需报备最高人民法院备案。对于通过互联网技术实施的诈骗行为，即使单笔金额未达标准，但累计计算达三千元即可立案。此外，诈骗救灾、医疗等特定款项，或者导致被害人自杀等严重后果的，不受金额限制。

       二、合同诈骗罪的认定要素

       合同诈骗罪的立案标准为二万元起，但认定时需同时满足非法占有目的、虚构事实隐瞒真相等要件。司法实践中重点关注履约能力变化时间节点：若签订合同时已无履行能力，或取得款物后挥霍逃匿，均可推定具有非法占有故意。对于通过重复抵押担保物骗取资金的行为，即使单笔合同金额未达标准，累计计算达五千元即可立案。

       三、非法吸收公众存款罪的量化标准

       该罪立案标准采用复合型指标：个人吸收存款达二十万元，单位吸收达一百万元；或者吸收存款对象达三十人以上；或者给存款人造成直接经济损失十万元以上。特别需要注意的是，以转让股权、销售商品等变相方式吸收资金，同样适用此标准。对于互联网金融平台的集资行为，监管部门强调综合考量资金池 formation、承诺保本付息等特征。

       四、挪用资金罪的职务关联性

       公司企业人员挪用资金立案标准为六万元，但需严格区分挪用行为与借款手续的合规性。三个月未还型与进行营利活动型挪用适用不同认定规则。对于多次挪用的，累计计算挪用金额，但案发前已归还的部分可酌情扣除。国有企业工作人员挪用公款标准参照贪污罪相关规定执行。

       五、职务侵占罪的量刑梯度

       六万元为职务侵占罪起刑点，但需注意利用职务便利的认定：包括经营、管理、经手等具体职权。对于通过虚报冒领、收入不入账等手段侵占资金，即使单次金额较小，但累计达三万元即可立案。混合所有制企业中的侵占行为，需根据国有资本占比认定罪名适用。

       六、信用卡诈骗的细分情形

       恶意透支型信用卡诈骗立案标准为五万元，但需满足两次有效催收超过三个月未还的条件。冒用他人信用卡诈骗五千元即可立案，伪造信用卡无论是否使用均构成犯罪。对于套现行为，若以非法占有为目的，累计套现五万元即符合立案标准。

       七、知识产权类犯罪标准

       假冒注册商标罪要求非法经营额五万元以上或违法所得三万元以上。侵犯商业秘密罪立案标准为给权利人造成损失五十万元以上，但需注意鉴定机构出具的密点同一性认定报告为必备证据。网络盗版案件按实际点击次数换算非法经营额。

       八、涉税犯罪的特殊计算方式

       虚开增值税专用发票罪立案标准为税款数额一万元以上或致使国家税款被骗五千元以上。逃税罪需达到应纳税额百分之十且数额五万元以上，但初犯补缴税款可免刑责。对于跨境涉税犯罪，重点稽查资金流与票据流的对应关系。

       九、证券期货犯罪的专业认定

       内幕交易罪立案标准为成交额五十万元以上或获利十五万元以上。操纵证券市场的立案门槛为连续二十个交易日累计成交量达到该证券同期总成交量百分之三十。对于程序化交易造成的异常波动，需结合主观故意综合判断。

       十、洗钱罪的上下游关联

       洗钱罪立案不设金额下限，但要求明知是七类上游犯罪所得。实务中重点核查资金多层流转的合理性，对于通过虚拟货币转换资金性质的行为，按兑换时的法币价值计算数额。金融机构工作人员涉嫌洗钱的，从重追究刑责。

       十一、证据收集的关键要点

       经济案件立案需提供初步证据链：包括主体身份证明、资金往来凭证、合同文本等。对于电子数据证据，要求提供原始存储介质及哈希值校验记录。跨境经济犯罪还需提供使领馆认证文书。

       十二、地域管辖的特殊规定

       网络经济犯罪案件可由被害人所在地公安机关管辖，但需满足服务器所在地不明或取证困难等条件。对于涉及多个地区的连环诈骗案，由最初受理的公安机关或主要犯罪地公安机关管辖。

       十三、追诉时效的计算规则

       经济犯罪追诉期限从犯罪之日起计算，连续犯罪则以最后一次犯罪时间为准。立案后犯罪嫌疑人逃避侦查的，不受追诉期限限制。需特别注意涉案金额累计计算时的时效衔接问题。

       十四、单位犯罪的双罚制原则

       单位实施经济犯罪的，对单位判处罚金的同时追究直接负责主管人员责任。认定单位犯罪需符合以单位名义实施、违法所得归单位所有等要件。分支机构犯罪需区分是否具有独立财产承担责任。

       十五、涉案财物处置规范

       立案同时可依法查封、冻结涉案财产，但需严格区分违法所得与合法财产。对于股权、理财产品等特殊资产，应采取活封等柔性措施。案外人提出权属异议的，需在立案后三十日内进行审查。

       十六、行政执法与刑事司法衔接

       行政机关移送涉嫌犯罪案件时，应随案移送检测报告、认定意见等材料。公安机关审查移送案件时，可要求补充提供涉案物品清单价格鉴定等材料。对于已作出行政处罚的案件，罚金可折抵刑罚罚金。

       十七、跨境协作取证要点

       涉及境外取证的经济案件，可通过司法协助条约或国际刑警组织渠道办理。电子数据取证需符合目的地国家法律要求，必要时聘请当地具有资质的司法鉴定机构协助。

       十八、立案监督救济途径

       控告人对不予立案决定不服的，可在七日内申请复议，仍不服的可向同级检察院申请立案监督。对于公安机关逾期未作出是否立案决定的，可直接向人民检察院控告检察部门投诉。

       需要注意的是，2017年标准在司法实践中会结合最新司法解释进行调整，具体个案应咨询专业律师。同时各地法院可能根据经济发展水平出台地方性指导意见，但不得低于国家标准。对于新型互联网金融犯罪等前沿领域，建议参考最高人民法院发布的典型案例进行类比判断。