2015诈骗罪的立案标准

       2015年诈骗罪的立案标准是什么？

       对于普通民众和法律工作者而言，准确理解2015年诈骗罪的立案标准具有重大现实意义。这一年，我国刑事司法实践对诈骗罪的认定形成了相对成熟的体系，其标准至今仍对类似案件的处理产生深远影响。要全面把握这一标准，我们需要从多个层面进行剖析。

       核心立案金额的界定

       根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"。这意味着，在大多数情况下，诈骗金额达到三千元就达到了刑事立案的门槛。但需要特别注意，这个标准并非绝对，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前述数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准。因此，实践中会出现经济发达地区立案标准较高，而经济相对落后地区立案标准较低的情况。

       特殊情节的认定标准

       即便诈骗金额未达到"数额较大"的标准，但具有特定严重情节的，同样应当以诈骗罪定罪处罚。这些情节包括但不限于：通过发送短信、拨打电话或利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗；以赈灾募捐名义实施诈骗；诈骗残疾人、老年人或丧失劳动能力人的财物；造成被害人自杀、精神失常或其他严重后果等。这种情况下，即使诈骗数额难以查证，但只要具备上述情节之一，就可能面临刑事追诉。

       数额巨大与特别巨大的标准

       当诈骗金额达到三万元至十万元以上时，应当认定为"数额巨大"；而当金额达到五十万元以上时，则构成"数额特别巨大"。这两个档次直接关系到量刑的轻重。"数额巨大"或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；"数额特别巨大"或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。这种阶梯式的数额标准设计，体现了刑法罪责刑相适应的基本原则。

       共同犯罪中的数额认定

       在团伙作案的诈骗案件中，对各行为人犯罪数额的认定需要区分具体情况。对于诈骗集团的首要分子，应当按照集团诈骗的总数额处罚；而对其他共同犯罪中的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于从犯，则应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。这种区分对待的原则，既打击了犯罪组织者，也体现了对胁从参与者的教育挽救。

       未遂犯的认定标准

       诈骗未遂同样可能构成犯罪。以数额巨大的财物为诈骗目标，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。例如，行为人已经着手实施诈骗行为，但由于意志以外的原因未能得逞，如果其诈骗目标数额巨大，或者使用了伪造国家机关公文证件等严重手段，即使分文未得，也可能被追究刑事责任。这一规定有效遏制了犯罪预备和未遂行为的社会危害性。

       跨区域犯罪的数额计算

       对于跨地区实施的诈骗犯罪，数额认定需要特别注意。如果行为人在多个地区实施诈骗行为，诈骗数额应当累计计算，但一般应当以犯罪行为地或者被告人居住地的标准作为量刑依据。如果各地标准不一致，通常按照较高标准地区的数额认定，这种做法有利于严厉打击流动性犯罪。

       特殊诈骗形式的认定

       针对信用卡诈骗、保险诈骗等特殊类型的诈骗犯罪，除了适用诈骗罪的一般规定外，还需要参照特别法的规定。例如信用卡诈骗罪的立案标准与普通诈骗罪有所不同，通常以五千元作为立案起点。这种特别规定优先于一般规定的法律适用原则，在处理具体案件时需要特别注意。

       单位犯罪的认定标准

       单位实施诈骗行为的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照自然人犯罪的规定处罚。但单位犯罪的立案标准通常高于自然人犯罪，一般需要达到五万元至十万元以上。这种区别对待体现了对单位犯罪与自然人犯罪的差异化处理原则。

       多次诈骗的数额累计

       对于多次实施诈骗行为，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物的，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。但如果赔偿能力明显超过诈骗数额，或者多次诈骗情节恶劣的，则可能全额计算。这一规定既保护了被害人的合法权益，也避免了重复计算导致的量刑过重。

       诈骗数额的认定方法

       诈骗数额的认定应当以行为人实际骗取的财物价值为准。对于财物价值，应当按照市场价格计算；如果价格不明或者价格难以确定的，应当按照国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部相关规定进行估价。对于股票、债券等有价证券，应当按照诈骗行为实施当日证券交易所的收盘价计算。

       从宽处罚的特殊情形

       虽然法律规定了明确的立案标准，但也存在从宽处理的情形。例如，诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理；确需追究刑事责任的，也应当酌情从宽。这一规定体现了法律的人性化考量，有利于促进家庭和社会关系的修复。

       数额标准的动态调整

       需要特别指出的是，随着经济社会发展，诈骗罪的立案标准也在不断调整。2015年的标准相对于之前有所提高，这反映了我国经济发展和人民生活水平提高的现实情况。因此，在处理历史遗留案件时，需要特别注意适用行为发生时的法律标准。

       证据收集与固定要点

       对于诈骗案件的被害人而言，证据收集至关重要。应当重点收集和保存转账记录、聊天记录、通话录音、合同文本等能够证明诈骗事实和具体金额的证据材料。特别是电子数据证据，需要及时进行公证保全，以防证据灭失。完善的证据链条是案件得以立案并最终获得公正处理的基础。

       行政处罚与刑事处罚的衔接

       对于诈骗数额未达到刑事立案标准的行为，并不意味着完全不受法律制裁。根据治安管理处罚法的规定，诈骗行为可能面临拘留、罚款等行政处罚。这种行政处罚与刑事处罚的衔接，构建了完整的法律责任体系，实现了对违法犯罪行为的全方位规制。

       预防诈骗的实用建议

       了解立案标准的最终目的是为了更好地预防和应对诈骗犯罪。公众应当提高警惕，不轻信陌生人的投资建议，不向不明账户转账，不透露个人敏感信息。同时，一旦发现被骗，应当立即保存证据并及时报案，为案件侦破创造有利条件。金融机构和电信企业也应当加强风险防控，从源头上遏制诈骗犯罪的发生。

       通过以上十五个方面的系统分析，我们可以清晰地看到，2015年诈骗罪的立案标准是一个多层次、全方位的体系。它不仅考虑了诈骗金额这一核心要素，还充分考量了行为手段、危害后果、行为人身份等多种因素。这一标准的确立和适用，既体现了刑法打击犯罪的严厉性，也展现了法律适用的精确性和人性化，为维护社会经济秩序和公民财产安全提供了有力的法律保障。